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寒山闻钟-荷兰世界集团因反洗钱不力被罚7.75亿欧元

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  新华社海牙9月4日电(记者刘芳)荷兰查看组织4日宣告,荷兰世界集团(ING)与查看组织达到宽和协议,上缴7.75亿欧元,作为对其多年来违背荷兰《反洗钱和冲击恐怖主义融资法》的赏罚。

  查看组织当天在一份声明中说,ING上缴金钱中包含6.75亿欧元罚款和1亿欧元不妥收益。

  声明说,查看组织指控ING荷兰分支组织违背相关法案,在2010年至2016年期间没梵文能阻挠客户经过ING账户洗钱,触及金额数以亿计。

  查看组织表明,ING对部分账户资金流向或许不合法的状况本应知情,但因反洗钱办法履行不力,账户触及不合法活动长达数年。声明说到,ING在履行相关法案的过程中存在结构性缺点,对客户查询不充分、对账户监控力度缺乏、没有上报非正常买卖行为或上报不及时。

  ING发布声明表明,承受赏罚并已付出悉数金钱,一起许诺寒山闻钟-荷兰世界集团因反洗钱不力被罚7.75亿欧元采纳强有力的合规办法。据了解,荷兰央即将担任监督I寒山闻钟-荷兰世界集团因反洗钱不力被罚7.75亿欧元NG履行整改。

  寒山闻钟-荷兰世界集团因反洗钱不力被罚7.75亿欧元荷兰世界集团是在1991年由荷兰国民人寿保险公司和荷兰邮政银行集团兼并组成的综合性财政金融集团,是全球最大的金融集团之一。